Вот как полиция в Европе работает вместе против криптовалютной преступности

Когда преступление случается, закон реагирует — в конце концов.

Криптовалюта родилась в темных уголках интернета и имеет длительную связь с незаконной деятельностью, а также такие ультра-конфиденциальные сообщества, которые делают правоохранительные органы нервными, даже если они не делают ничего плохого.

Поскольку биткойн и другие криптовалюты стали основным направлением, с высокими оценками на монету, они также были приняты гораздо более широким кругом преступников, чем пользователи прошлого Шелкового пути — вплоть до бесхитростных торговцев наркотиками на улицах Лондона.

  1. Преступность с использованием криптовалюты повысилась в соответствии с известностью технологии.
  2. Первоначально полицейские силы путались из-за активов, которые противоречили обычным методам расследования.
  3. Business Insider обратился к полицейскому аналитику Europol, помогая координировать борьбу.
  4. Это связано с объединением различных полицейских сил, ведением переговоров с криптообщитом и расширением неоперившихся методов расследования.

Многочисленные полицейские командиры рассказали деловому инсайдеру, что их силы делают первые шаги по захвату криптоконверсий от преступников после ареста, имея в конечном счете возможность распространять их для общественного блага в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности.

Больше преступников, занимающих криптографию, означает, что полицейские силы должны придумать новые способы реагирования, тем более что его особенности конфиденциальности нарушают их традиционную тактику расследования преступлений: следуйте за деньгами.

Но в то время как трассировка криптовалюты сложна, это не невозможно. Несколько лет спустя, детективы начинают улавливать.
огромная майнинг ферма с миллионом видеокарт

Криптозащита Европы

В Европе большая часть криптотрассинг-деятельности и стратегии имеет место на всем континенте, организованном Европолом.

Общеевропейское полицейское агентство помогает связать сотню правоохранительных организаций по всему континенту и предоставляет централизованную систему, с помощью которой офицеры могут получить доступ к информации и тактике пула.

Business Insider беседовал с аналитиком киберпреступности в штаб-квартире Europol в Нидерландах Яреком Жакучеком, который дал представление о системе в целом.

Якубчек работает в центре киберпреступности Europol, своего рода связующим звеном для высокотехнологичной преступности, которая доступна, чтобы помочь другим силам делать то, что не в их собственных возможностях.

Эта часть Europol также закончила работу с криптовалютами. Якубчек отказался рассказать деловому инсайдеру точно, сколько сотрудников сейчас занимается криптозащитой, но сказал, что в прошлом году он резко увеличился.

Эти вещи могут включать в себя консультации с большой базой данных IP-адресов и идентификаторов цифрового кошелька, связанных с заинтересованными лицами или запуска новых поисков.

Результаты этих действий могут открыть новые вести для детективов или дать офицерам доказательства, необходимые для критического ареста. Они также создают справочники руководства для агентств, которые впервые сталкиваются с криптографией.

Вход в инфраструктуру криптовалют

Одно из преимуществ Europol заключается в том, что они формируют отношения с самой инфраструктурой криптовалюты: обмены, брокеры и другие активы, которые вы должны использовать для работы в биткойне и т. П.

Каждый год Europol организует конференцию по виртуальным валютам, закрытое заседание, на котором криптозащитники и полиция могут встречаться и говорить откровенно.

Пятый из них должен состояться в июне этого года. В пресс-релизе после конференции 2017 года Европол сказал, что около 150 следователей появились вместе с представителями частей криптографического мира.

Europol назвал участников, включая Bitcoin.de, Bitfinex, BitPanda, Bitonic, Bitstamp, BitPay, Coinbase, Cubits, LocalBitcoins, SpectroCoin и Xapo.

Каждый год он видел огромный шаг вперед в предлагаемых возможностях, сказал Якубчек Business Insider. Он сказал: В основном первая конференция была« что такое биткойн и как оно работает?

«Мы больше не трогаем эти основные темы, мы уже предполагаем, что люди знакомы, и мы можем начать говорить о технологиях отслеживания и о темах, которые гораздо более практичны для исследователей»

Конференции также имеют практические результаты. При поддержке правоохранительных органов криптографические службы разработали и укрепили процедуры KYC («Знай своего клиента»), приведя себя в соответствие с традиционными финансами, попросив доказательства личности, адреса и т. Д., Прежде чем люди смогут получить доступ к услугам. Некоторые даже просят людей представить себя.

С их помощью даже если актив, с которым вы имеете дело, по существу не отслеживается, вы этого не замечаете.

Jacubchek характеризует криптографические компании, с которыми он имел дело, как «очень кооперативный» — не в последнюю очередь потому, что они хотят, чтобы полиция помогала им взамен. Их цель, по его словам, состоит в том, чтобы определить типы данных, наиболее ценные для правоохранительных органов, и убедиться, что получение этого как можно более тренного.

Обмены и т. П. Являются очевидными целями для хаков, краж и другой незаконной деятельности, а также путем сохранения хороших записей и поддержания хороших отношений с полицией они максимизируют вероятность того, что преступники могут быть пойманы и рассмотрены.

Подход — это противоположность некоторых криптоконверсий, которые создали репутацию преступности, намного превосходящей по сравнению с другими монетами. Jacubchek назвал monero, zcash и тире в качестве особых маркеров правонарушений, впечатление, подкрепленное столичной полицией Лондона. (Здесь вы можете прочитать полную информацию о проблемах с криптоконвертами.)

Но, по большей части, полиция и криптовое сообщество, похоже, сближаются, в то время как виртуальные валюты занимают более постоянное место в финансовой системе.

Реклама

Преступники стали чаще похищать владельцев криптовалюты, чтобы украсть их биткойн

Биткоин мошенничество
Согласно сообщениям, в «Нью-Йорк таймс» ряд воров по всему миру преследуют, а в некоторых случаях похищают людей, которые стали богатыми благодаря торговле криптовалютами, такими как Биткойн.

Одним из свойств Bitcoin является то, что, хотя сами транзакции прослеживаются, практически невозможно идентифицировать две вовлеченные стороны.

Если преступникам удастся успешно вымогать у кого-то биткойн на свой кошелек, почти невозможно связать получателя с фактическим лицом, поскольку система предоставляет полную анонимность.

  • Группы преступников по всему миру нацелены на людей, которые, как известно, владеют большим количеством криптовалют, таких как биткойн.
  • Их действия обычно включают похищение, за которым следуют требования выкупа, часто свыше 1 миллиона долларов.
  • Существуют методы защиты, которые создаются для защиты владельца криптовалют, но все еще существует много методов получить криптовалюту мошенническим путем.

В докладе New York Times упоминается ряд атак, которые недавно произошли в таких странах, как Таиланд, Турция, Украина и Россия, но также Канада, США и Великобритания, где люди, которые, как известно, обладают большими суммами криптоконверсий, были вынуждены сделать платежи кошелькам преступных организаций.

«В настоящее время это становится все более распространенным и затрагивает больше подразделений правоохранительных органов, которые занимаются организованной преступностью и насильственными преступлениями на местном уровне», — сказал Джонатан Левин, основатель Chainalysis, в интервью NYT. (Chainalysis — это фирма, которая работала с несколькими правоохранительными органами в отношении преступлений виртуальной валюты).

Правоохранительные органы могут отслеживать компьютеры, используемые для совершения транзакции, а иногда и помощь видеоматериалов помогали им идентифицировать злоумышленников в прошлом. Но если такие элементы отсутствуют, как только денежный перевод будет завершен, очень мало того, что можно сделать.

Однако существует ряд мер защиты, которые так называемые «крипторихи». Некоторые из них нанимают группы безопасности, чтобы оставаться вне их домов и следить за тем, чтобы их не преследовали. Но реальная защита сама по себе цифровая.

Одним из таких методов является «многозначность», которая требует нескольких разрешений до предоставления перевода денег. В этом случае просто заставить человека передать свой цифровой ключ для совершения транзакции будет бессмысленным.

Другие вместо этого думают о «кошельках принуждения», которые будут удерживать небольшую сумму кредита и быть тайно обмениваться с основным кошельком жертвой в момент фактической передачи.